Autor Caro Ira//laverdadnoticias.com
- Un terremoto político sacude la relación México-EE.UU.
- El Departamento del Tesoro estadounidense ha acusado formalmente a las instituciones financieras mexicanas Vector, CIBanco e Intercam de ser vehículos para el lavado de dinero de los principales cárteles del narcotráfico.
- La acusación más explosiva apunta a Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Ciudad de México.- En una de las acciones más contundentes contra el sistema financiero mexicano en años recientes, el gobierno de Estados Unidos ha señalado directamente a tres instituciones de ser cómplices en las operaciones de lavado de dinero de los cárteles más poderosos de México. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro designó a Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam como «fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero», una medida que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses realizar transacciones con ellas.
El epicentro del escándalo, sin embargo, no es solo financiero, sino profundamente político. La acusación señala directamente a Vector Casa de Bolsa, cuyo presidente es Alfonso Romo, una de las figuras más influyentes del círculo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la primera mitad de su sexenio.
Las Acusaciones Detalladas: Cárteles y Millones de Dólares
El informe de la FinCEN no se limita a generalidades; presenta acusaciones específicas y detalla los presuntos vínculos de cada institución con el crimen organizado :
Institución Financiera | Cárteles Vinculados (Según EE.UU.) | Acusaciones Específicas | Postura Oficial de la Institución
Vector Casa de Bolsa | Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo | Blanqueo de $2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa (2021-2023). Facilitación de pagos por $1 millón para compra de precursores de fentanilo en China (2018-2021). Rechaza acusaciones. Afirma que opera bajo la ley y que la SHCP no encontró evidencia en su contra.
| CIBanco | CJNG, Cártel del Golfo, Beltrán Leyva | Creación de cuenta para blanquear $10 millones de dólares para el Cártel del Golfo (2023). Procesamiento de $2.1 millones para compra de precursores chinos de fentanilo. | Rechaza cualquier nexo con operaciones ilegales y reitera su compromiso con la legalidad. |
| Intercam | Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) | Ejecutivos se habrían reunido con miembros del CJNG para establecer un esquema de lavado (2022). Procesamiento de $1.5 millones para una empresa china vinculada a precursores. | Niega tajantemente la vinculación con el narco y asegura que opera con normalidad. |
Estas acusaciones pintan un cuadro alarmante de la presunta penetración del crimen organizado en sectores del sistema financiero mexicano, utilizándolos para mover las ganancias del tráfico de drogas y financiar la compra de los químicos necesarios para producir fentanilo.
La Respuesta de México: «No Somos Piñata de Nadie»
La reacción del lado mexicano ha sido unificada y de rechazo contundente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró que, hasta el momento, Estados Unidos no ha aportado «pruebas contundentes» que respalden las acusaciones y que no han encontrado información sobre actividades ilícitas en las tres instituciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum también fijó una postura firme, declarando: «ni lo negamos ni lo aceptamos, no somos piñata de nadie», y exigiendo «pruebas contundentes» antes de tomar cualquier acción.
«Vector reafirma su compromiso con México, con sus clientes y con la integridad del sistema financiero, nacional e internacional. Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas». – Comunicado de Vector Casa de Bolsa.
Implicaciones Políticas y Diplomáticas
El caso trasciende lo financiero y se convierte en un punto de máxima tensión diplomática. La implicación de Alfonso Romo, por su cercanía con el proyecto de la 4T, es un golpe directo a la narrativa de combate a la corrupción del gobierno.
Para Estados Unidos, la medida es una demostración de fuerza en su lucha contra el fentanilo, apuntando no solo a los capos, sino a la infraestructura financiera que les permite operar. El escándalo apenas comienza y sus repercusiones en la política, la economía y la relación bilateral serán profundas y duraderas.
